La Policía Federal Argentina desbarató una banda delictiva dedicada al lavado de activos, contrabando de divisas y maniobras financieras con casinos de Las Vegas, Nevada, durante una serie de allanamientos que incluyeron objetivos en Lomas de Zamora.
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15 de mayo de 2026
Lavado de activos. Allanamientos en Lomas de Zamora: reclutaban víctimas para lavar dinero en casinos de Las Vegas
La banda captaba personas con visa para abrir cuentas en el exterior, obtener créditos de casino y transferir fondos a paraísos fiscales.
El operativo incluyó 30 objetivos allanados en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano y Rosario, y dejó un secuestro de más de U$S 518.000 y $47 millones de pesos.
La investigación comenzó en enero de 2026 y fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 2, a cargo del juez Pablo Yadarola. Las tareas estuvieron a cargo del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO) de la PFA.
La organización reclutaba personas con visa vigente mediante falsas promesas de viajes y actividades de juego. Una vez en Estados Unidos, las inducían a abrir cuentas bancarias, obtener créditos de casino y transferir fondos a paraísos fiscales.
Cada reclutador cobraba cerca de U$S 7.000 por persona captada. El dinero ilícito volvía a la Argentina a través de inversiones inmobiliarias, gastronómicas y financieras.
La banda tenía una estructura jerárquica: un líder principal y su padre encabezaban la organización, secundados por reclutadores y colaboradores que cobraban comisiones.
Los allanamientos
Los procedimientos se realizaron en CABA, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Martínez, Olivos, Ituzaingó, Quilmes, Mar del Plata y Rosario. Fueron identificados 23 integrantes de la banda y otras 48 personas.
Entre lo secuestrado: 53 celulares, 18 notebooks, 11 vehículos, 113 tarjetas bancarias, 13 pasaportes y una pistola calibre .40 sin documentación con 65 municiones. También joyas, relojes y una caja fuerte.
Los imputados enfrentan cargos por asociación ilícita, lavado de activos y violación al Código Aduanero, según los artículos 210 y 303 del Código Penal.
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