Lomas: cayó una banda dedicada al contrabando con empresas fantasmas
policiales. Realizaban maniobras de contrabando de granos y fuga de divisas por más de $ 15 mil millones.
Lo secuestrado.
Imágenes del operativo.
En un mega operativo a lo ancho y largo del país, desarticularon una organización criminal dedicada a realizar maniobras de contrabando de exportación con empresas fantasmas. Hubo más de 60 allanamientos, entre ellos, en Lomas de Zamora.
El despliegue fue encabezado por agentes federales del Departamento de Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales en forma conjunta con la Dirección General de Aduanas.
En diálogo con La Unión, fuentes policiales indicaron que la causa comenzó dos meses atrás, en julio, a raíz de una serie de denuncias realizadas por la Dirección General de Aduanas en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana a cargo del Dr. Adrián González Charvay, Secretaría Penal N° 2 del Dr. Agustín Ocampo, que daban cuenta de la existencia de un grupo de empresas fantasmas.
Las mismas se dedicaban a la compra de subproductos oleaginosos -maíz partido- que luego vendían al exterior mediante técnicas de triangulación generando facturaciones millonarias en los últimos dos años, sin poder acreditar solvencia para ello.
A partir de los datos aportados, los investigadores realizaron una exhaustiva pesquisa que permitió dar con los presuntos autores e integrantes de la banda criminal, entre los que se destacan al menos 15 profesionales -contadores, despachantes de aduana y licenciados en comercio exterior- y otras 15 personas de bajos recursos que facilitaban sus nombres para conformar las sociedades.
También se descubrió que los involucrados crearon 20 empresas fantasmas en la Argentina y otras cinco sociedades en el exterior -Estados Unidos, Hong Kong, España- para realizar las triangulaciones que alcanzaron montos superiores a los U$D 51 millones sin liquidar. Es decir, dinero que nunca ingresó al país, o si lo hizo, fue por el mercado paralelo.
A raíz de ello el magistrado interventor dispuso de 64 allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en el interior de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Neuquén. En la región, hubo operativos en Temperley -Santiago de Liniers al 900-, Lanús, Sarandí, Burzaco, San Martín y Bernal.
Lograron secuestrar gran cantidad de documentación vinculada a las personas y empresas denunciadas, computadoras, teléfonos celulares, discos rígidos, memorias, sellos presuntamente falsificados de funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), entre otros elementos de interés para la causa caratulada como "Contrabando y asociación ilícita".
