Detuvieron en total a 29 personas y secuestraron más de un millón de dólares falsos. Hubo allanamientos en varias ciudades, entre ellas, Lomas.
La Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal internacional dedicada a cometer múltiples ciberestafas millonarias. Realizaron allanamientos en varios partidos del Conurbano Bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Catamarca, Salta y Mendoza.
Según confiaron fuentes policiales en diálogo con La Unión, la investigación tuvo sus inicios a principios del 2019. La banda criminal poseía integrantes de distintos países dedicados a estafar a víctimas, utilizando para ello información personal y confidencial bajo diferentes modus operandi.
Una vez acreditado el dinero por los damnificados, los estafadores lo transferían a sus cuentas, repartiéndose el botín o lo giraban al exterior mediante empresas de envío de dinero a más de treinta países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay, España, Indonesia y Nigeria.
Tras arduas y complejas pesquisas que duraron varios días, los efectivos establecieron los lugares donde "diluían" el dinero, entre ellos una casa de cambio que funcionaba ilegalmente detrás de la fachada de un local de comidas venezolana. Cabe destacar que el monto total de las estafas realizadas fue aproximadamente de $300 millones.
Con las pruebas aportadas por el personal policial, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5 a cargo del Dr. Manuel de Campos, Secretaría N° 116 a cargo de la Dra. Tamara García, ordenó un total de 37 allanamientos. Los mismos se realizaron en varios barrios de Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Salta y Mendoza.
El operativo desplegado en el Conurbano involucró las localidades de Lomas de Zamora, González Catán, Lanús, Bernal, Morón, Adrogué, Gerli, Villa Domínico, Glew y San Martín. En el caso de Lomas, se trataba de una vivienda situada en Evaristo Carriego al 1.600, en Ingeniero Budge.
El operativo fue llevado adelante por agentes federales de la Dirección General de Cibercrimen, el Departamento de Ciberdelitos y la División de Delitos Tecnológicos perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones Federales.
Durante el procedimiento fueron detenidas en total 29 personas: 18 mujeres y 11 hombres de distintas nacionalidades. Además, secuestraron dos camionetas, $39.950, US$ 1.630.000 de origen apócrifo, 310 liras esterlinas, € 110, 100 rupias, 100 mil bolívares, 25 tarjetas de crédito y débito, siete computadoras, un CPU, un disco rígido, 69 teléfonos celulares y demás elementos de interés para la causa.
Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.