Megaoperativo por lavado de activos y estafas con allanamientos en Lomas
VENTA DE TERRENOS. La causa por venta irregular de terrenos ubicados en un emprendimiento urbanístico, tuvo una serie de allanamientos en busca de desbaratar a una banda delictiva.
Efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) realizaron una serie de allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y CABA, en el marco de una causa por lavado de activos en la venta irregulares de terrenos.
Fuentes oficiales señalaron que además de CABA, el megaoperativo incluyó objetivos en Lomas de Zamora, Mar del Plata, Bahía Blanca, y Quilmes, en busca de una banda dedicada a las ventas irregulares de terrenos ubicados en Hudson Park, un emprendimiento urbanístico situado en el kilómetro 34,500 de la Autopista Buenos Aires-La Plata.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Antonio Armella, Secretaría Penal Nº 2 de Pablo Ezequiel Wilk, en relación a una investigación que seguía los pasos de la organización delictiva.
La maniobra fue detectada gracias a denuncias de asociación ilícita, estafas y otras defraudaciones, a partir de lo cual se logró conocer que el ardid consistía en comercializar terrenos, los que eran adquiridos por altas sumas de dinero en dólares, detectándose que los mismos eran vendidos más de una vez y que reinvertían las utilidades en distintos bienes y proyectos.
Asimismo, gracias a la investigación se advirtió que la asociación ilícita utilizaba un sistema complejo de intermediación en la que se vieron involucradas distintas inmobiliarias, escribanías y estudios contables.
Como resultado de las requisas, se secuestraron libros contables, actuaciones notariales, boletos de compra-venta y demás documentación de interés para la causa, así como equipos informáticos, de telefonía celular y unidades de almacenamiento.
